又見電信詐騙一條“領(lǐng)導(dǎo)”短信讓男子損失10萬

作者：鄧倩

發(fā)布時間：2016-09-21 23:36:03

來源：貴州都市網(wǎng)

抓獲的其中一名嫌犯

六盤水一男子收到“領(lǐng)導(dǎo)換電話”短信后，損失了10萬元。近日，鐘山區(qū)公安分局刑偵大隊輾轉(zhuǎn)多省，破獲此案，抓回4名涉案人員，一起典型電信詐騙案件的鏈條浮出水面。

“我是XX，這是我的新號碼”

7月31日，水城市民小周（化名）收到一條短信：小周啊，我是XX（領(lǐng)導(dǎo)），這是我的新號碼，敬請惠存。小周不假思索將電話存入手機。

不久，“XX”又發(fā)來短信：“小周啊，我朋友需要一筆錢，但我最近經(jīng)濟上有困難，請你幫我轉(zhuǎn)一下賬，過幾天還你。”小周于是點開手機銀行，分兩次各5萬元將錢轉(zhuǎn)到指定賬戶。事后發(fā)短信給“領(lǐng)導(dǎo)”請其查收，1個多小時仍不見回復(fù)，便撥打這個新電話詢問。

撥通后提示為忙音，小周才發(fā)覺事情不對，當他再次撥打該領(lǐng)導(dǎo)“舊手機號碼”時，才發(fā)現(xiàn)由于自己輕信，10萬元已被冒牌貨騙走。小周于是前往鐘山分局報案。

輾轉(zhuǎn)破案，偵破利益鏈條

鐘山刑警在市公安局各警種的大力協(xié)助下，鎖定了收款賬戶王某的身份信息，并直飛江蘇無錫，找到戶主。但戶主稱，盡管銀行卡是其本人身份證辦理的，但卡卻不屬于他本人所有。

刑警一聽也懵了：自己的銀行卡，錢卻不屬于自己所有，難道是身份信息被盜用了嗎？王某稱，7月中下旬，他在網(wǎng)吧打游戲時，一名姓顧的男子來找他們收購銀行卡。因為一張可以獲利80元，王某就一口氣辦了5張銀行卡，賣給顧某。之后的事他并不清楚。

由于找不到顧某的下落，警方只得從銀行卡的使用地入手。輾轉(zhuǎn)至廣西賓陽縣。

在一家銀行的柜員機監(jiān)控上，警方調(diào)取到持卡人的取款影像——很顯然，對方的反偵查能力極強，取款時戴了大墨鏡或遮陽帽。最終警方將取款人廖某抓獲歸案。據(jù)廖某交代，錢最初是由陳某的銀行賬戶接收的，發(fā)信息的人也是陳某，但陳某收到10萬元后，根據(jù)二人之前共謀的協(xié)議，將其中的8萬余元轉(zhuǎn)給自己，自己取到錢后全部用于賭博揮霍。

直到警方將陳某抓獲歸案后，才知道，用王某身份證辦理的銀行卡，是陳某通過網(wǎng)絡(luò)向江蘇無錫的顧某購買得來的。他們認為這樣的手段天衣無縫，沒想到貴州警方居然還能把他們?nèi)孔カ@歸案。

電信詐騙，得逞主要靠“輕信”

鐘山分局刑警羅警官提醒：縱觀多起電信詐騙案，通過冒充熟人、領(lǐng)導(dǎo)、親友的身份，發(fā)信息、打電話要求轉(zhuǎn)賬，或者騙取當事人說出銀行卡號碼、PIN碼及取款密碼等，都是犯罪嫌疑人非法掠奪當事人錢財?shù)闹饕侄�。因此，涉及轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)賬、核對或操作銀行賬號及密碼手段，都要立即掛斷電話，立即報案。

羅警官稱，陳某和廖某之所以得逞，實際上通過網(wǎng)絡(luò)或其他非法手段得手了很多單位、個人的電話號碼或職業(yè)、職務(wù)信息，也曾發(fā)送過大量信息，“遍地撒網(wǎng)”，之所以在小周身上能得手，正是歪打正著地利用了他對領(lǐng)導(dǎo)的信任。

不僅如此，現(xiàn)在詐騙方式花樣繁多，手段層出不窮。如今詐騙群體逐漸傾向于用標準北京方言或糾合受害人本地口音來撥打電話，冒充熟人和領(lǐng)導(dǎo)，甚至冒充國家行政機關(guān)對受害人進行恐嚇詐騙。

羅警官稱，國家公檢法機關(guān)絕對不會通過電話核實當事人金融信息，更不會在電話里要求匯款；即使真的辦案查賬，也只會在行政機關(guān)辦公室出示執(zhí)法證件后，依法依規(guī)面對面交辦。市民如收到此類信息和電話，應(yīng)不予理會，或向公安機關(guān)報警，避免錢財蒙受損失。