古普塔丑聞再掀波瀾 南非銀行群起抗?fàn)?/h1>

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發(fā)布時(shí)間：2016-12-06 23:45:02

來(lái)源： 人民網(wǎng)-國(guó)際頻道

 人民網(wǎng)約翰內(nèi)斯堡12月6日電 （張潔嫻）南非第一蘭特銀行（FirstRand）日前表示，此前關(guān)閉古普塔（Gupta）家族旗下企業(yè)Oakbay賬戶的原因是懷疑他們涉嫌洗錢(qián)行為。

從去年12月至今年4月，南非四大銀行陸續(xù)關(guān)閉Oakbay的公司賬戶。今年10月，南非財(cái)政部長(zhǎng)戈登（Pravin Gordhan）通過(guò)法律程序宣布他無(wú)法干涉這一決定。第一蘭特銀行隨后向法院提交文件，支持財(cái)長(zhǎng)的這一聲明，并在文件中表明關(guān)閉相關(guān)賬戶的原因，也成為這一事件后第一家公開(kāi)表明背后原因的銀行。據(jù)路透社報(bào)道，在相關(guān)法律文件中，第一蘭特銀行首席執(zhí)行官Johan Burger表示，依照國(guó)際規(guī)定，第一蘭特銀行必須關(guān)閉相關(guān)賬戶，以防止洗錢(qián)等非法行為的發(fā)生。

據(jù)南非媒體報(bào)道，巴克萊銀行（Barclays）和萊利銀行（Nedbank）均表示將在本周內(nèi)提交類似的法律文件申請(qǐng)。

古普塔的律師米爾維（Gert van der Merwe）則回應(yīng)稱這一說(shuō)法毫無(wú)根據(jù)，表示這一原因并不“實(shí)在”，并將訴諸法律途徑。

恰恰在上一周，南非總統(tǒng)祖馬將一份反洗錢(qián)的法案草案退回給國(guó)會(huì)修改。若法案被通過(guò)，對(duì)于知名人士銀行賬戶的監(jiān)督將更為嚴(yán)苛。而祖馬拒絕簽字通過(guò)的原因是草案“不符合憲法”。

與此同時(shí)，前任保民官馬東塞拉（Thuli Madonsela）對(duì)于古普塔家族與祖馬行賄受賄的控訴還未平息。盡管祖馬已通過(guò)法律途徑暫緩相關(guān)司法調(diào)查，但最大反對(duì)黨民主聯(lián)盟（DA）抗議稱應(yīng)將這一司法調(diào)查進(jìn)行到底。

 

(責(zé)編：徐祥麗、袁勃)

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