通訊員梁曉茵、陳璐攝影報道

　　一個“長相樸實、中等身材”的中年男子簡某，從2012年開始以“高利息，高回報”為誘，到2015年非法“吸金”超過2億元人民幣，涉案的受害者超過200人。昨日順德警方對外通報，成功偵破了這起特大非法吸收公眾存款案件，嫌疑人簡某已被起訴，至今警方仍在努力為陸續(xù)前來報案的群眾收集資料，盡可能為其挽回損失。

　　206人受高息誘惑被“吸金”超2億元

　　去年7月2日，佛山市順德區(qū)公安局大良派出所接到事主陳某（男，53歲）、易某（男，62歲）報案，稱位于大良街道碧溪路附近一家名為“蘊裕管理咨詢有限公司”涉嫌非法集資，陳某、易某在2014年分別向其法人代表簡某投資284萬和200萬元人民幣，但對方在約定期限內只分別支付了利息40萬元和21萬元，未能按時歸還本金。

　　接報后，順德區(qū)公安局迅速組織專項小組展開調查，由于涉案金額巨大，為防止嫌疑人逃跑，7月3日，警方主動出擊，將嫌疑人簡某（男，44歲，廣東順德人）抓獲，并對佛山市順德區(qū)蘊裕管理咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案予以立案偵查。

　　經警方調查發(fā)現，2012年3月9日，簡某獨資注冊成立佛山市順德區(qū)蘊裕管理咨詢有限公司，其親自擔任董事長，并聘請了相關的財務人員和法律顧問。起初，簡某以其公司需融資運作為借口，承諾以每月投資本金的3%至6%高額利息公開向社會群眾吸收存款，與群眾簽訂《借款協議》，并讓某律師事務所出具《見證書》，以取得群眾信任。一些參與投資的群眾在嘗到了高額利息的甜頭后，繼而又向其親戚、朋友介紹該項投資。

　　直到2014年10月份，簡某經營的蘊裕公司出現資金鏈斷裂，無力按協議給現有投資人還本付息。為了不讓事情敗露，簡某只好拆東墻補西墻，打著“籌備公司上市，發(fā)行內部優(yōu)先股”的旗號，變相地繼續(xù)吸收公眾存款。

　　據蘊裕公司提供的《吸存資本表》顯示，至去年2月止，簡某共向易某、陳某、周某等206人高息吸存金額累計約2.03億元；據蘊裕公司提供的《還本付息流水表》不完全統計，簡某共向客戶支付本息約1.86億元，但連本帶息還欠客戶款1700萬元。

　　據悉，易某挪用的資金部分用于蘊裕公司運作（共開設了花木工程有限公司、農莊、貿易有限公司、茶藝館、美容用品有限公司等企業(yè)），以及用于其個人及妻子購買商鋪、房產、車位等。目前，警方凍結了簡某及其妻子名下商鋪3間、7個小汽車車位、9個摩托車車位。

　　今年3月10日，該起非法集資案在順德法院開庭審理。由于受害人數眾多，涉案金額巨大，案情較為復雜，至今警方仍在努力為陸續(xù)前來報案的群眾收集資料。據悉，截至今年8月，依然陸續(xù)接到群眾報案，至今共接到110名事主報案，其中周女士投資金額最多，高達1000萬元人民幣。

　　布局深：

　　兩年布局建立“公司信譽”

　　此起非法吸收公眾存款案件最大的特點就是，嫌疑人簡某維持了兩年的“信用”。根據辦案民警介紹，簡某承諾的每月“3%至6%高額利息”，從2012年3月開始一直堅持“承諾”，足足實現了兩年，這也造成他非法募集2.03億元，被抓獲時支付本息高達1.86億元，最終“賬面獲利”是1700萬元。

　　根據警方調查，在2015年簡某不再遵守所謂“承諾”，向外借款都是“赤裸裸的霸占”，而積累的兩年多所謂的“公司信譽”，也在這個時候發(fā)揮作用，使更多人受騙，易先生告訴記者，“當時簡某告訴我，要拿回本金可以，你拉其他人下水，我就可以還你錢。”易先生說道：“這個時候顯然他要‘放大招’，騙更多的錢，感謝順德警方及時介入，不然受害人的損失更多。”

　　套路多：

　　“走訪公司”“見證”一起來

　　易先生告訴記者，他與簡某相處多次，“他之前做保險的，口才非常好，很有煽動性，一感覺你懷疑，馬上進行補救，打消你的懷疑。”

　　除了口才外，簡某還有很多“套路”，其中一個就是成立了美容健康公司、沐足所、休閑農莊等，在騙取借款前，先帶人參觀公司，“展示實力”；到了借款階段，還聘請專業(yè)律師進行“見證”，“規(guī)范借款合同”，給人一種法律上的“信任感”；最后，還會請客人沐足，吃飯，聯絡感情等，最終達到非法吸取存款的目的。（記者曾毅）