廣東破獲特大詐騙公積金團伙 涉及全國23個省市
原標題:我省公安破獲特大詐騙公積金團伙
任曉樹在茂名,王某文在廣州,相隔300公里。6月的一天,他們“相遇”了,通過微信“搖一搖”。之后便相識,兩人加為好友聊了起來。在王某文的幫助下,任曉樹成功套取自己名下的住房公積金7.3萬元。事后,王某文收取手續(xù)費1.3萬元。隱藏在王某文身后的,是一個利用網(wǎng)絡(luò)新型犯罪手段,制造虛假購房合同,偽造房管部門公章,實施詐騙住房公積金的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙。
經(jīng)過近3個月的精心經(jīng)營,10月8日至18日,全省公安機關(guān)集中開展“安網(wǎng)8號”專案收網(wǎng)行動,偵破詐騙公積金案件68起,抓獲違法犯罪嫌疑人77名。初步統(tǒng)計,該團伙的犯罪行為涉及全省13個地市,并且線索指向了河南、陜西、湖南、北京等全國23個省市。
6月,在王某文的陪同下,任曉樹到茂名市住房公積金管理中心辦理提取業(yè)務(wù)。提交的資料是王某文帶來的,包括購房合同、發(fā)票、異地購房證明等。這套資料顯示,他在云南省曲靖市富源縣購買了一套面積102平方米的房屋。
審核通過,王某文很快便取出公積金7.3萬元。
無獨有偶,在接下來的半個月,茂名市住房公積金管理中心又接到多宗異地購房公積金提取業(yè)務(wù)。
“異地購房地址包括安徽省淮南市、江西省泰和縣,還有新疆的。短時間,這么多茂名市民在外省偏遠欠發(fā)達地區(qū)購房,不符合常理。”茂名市住房公積金管理中心提取科副科長張桂端說,他們決定以致電、去函的方式向購房所在地的房管部門進行查詢。
結(jié)果令人大吃一驚:大部分公積金提取者根本沒有在外地購房,提取資料是假的。張桂端介紹,截至今年7月,茂名共接到20多宗異地購房公積金提取業(yè)務(wù),現(xiàn)已查實其中14宗的資料屬于偽造。
意識到問題的嚴重性,茂名市住房公積金管理中心迅速向茂名市公安局報警。
接報后,茂名市公安局網(wǎng)警支隊認真開展線索擴線,發(fā)現(xiàn)了一個活動在廣東的特大“公積金套現(xiàn)中介”網(wǎng)絡(luò)。王某文只是一名下線,團伙首腦是許某奇和李某緯。
今年20歲的許某奇有販毒前科,案發(fā)前正處于取保候?qū)忞A段。“他對住房公積金相關(guān)政策比較熟悉,當發(fā)現(xiàn)能從中非法獲利后,就通過QQ群、微信群發(fā)展下線。”茂名市公安局網(wǎng)警支隊四大隊副主任科員梁瑛琳說,一些年輕人覺得這和做微商差不多,不抗拒,因此許某奇的下線很快覆蓋到廣東13個地市。
李某緯則負責制作騙取公積金所需的全部材料,包括假購房合同、假購房發(fā)票、假房屋登記備案信息表,乃至假網(wǎng)站等。
下線充當業(yè)務(wù)員角色,尋找客戶,然后提供資料給許某奇。許某奇聯(lián)系李某緯制作假資料,然后通過快遞方式寄給下線。支付手續(xù)費通過電子轉(zhuǎn)賬,一切都是通過網(wǎng)絡(luò)完成。“通過網(wǎng)絡(luò),犯罪分子實現(xiàn)了詐騙鏈條的資源整合和分工,跨地區(qū)發(fā)展。”梁瑛琳說。
據(jù)介紹,每次套現(xiàn)成功后,犯罪團伙都會收取提現(xiàn)金額的20%至30%作為手續(xù)費,7月至今,已非法獲利約200萬元。
廣東13個地市的網(wǎng)警對以許某奇、李某緯為首的犯罪團伙開展擴線偵查、深度經(jīng)營,發(fā)現(xiàn)偽造虛假證件的“資料商”團伙14個,提供公積金提取服務(wù)的“公積金套現(xiàn)中介”43個,聯(lián)系該犯罪團伙準備違規(guī)套取公積金的人員109名。
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南方日報記者 梁文悅 通訊員 劉志榮 宮關(guān)可發(fā)自茂名
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