廣東警方端掉多個“傳銷式”窩點(diǎn) 贓款達(dá)1億元

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發(fā)布時間：2016-06-28 15:39:01

來源：中國新聞網(wǎng)

東莞警方抓獲涉案嫌犯警方供圖

中新網(wǎng)廣州6月28日電 (索有為曾祥龍郭嘉明)記者28日從廣東省公安廳舉行的新聞發(fā)布會上獲悉，該廳日前組織深圳、佛山、東莞等地警方展開“颶風(fēng)10號”統(tǒng)一收網(wǎng)行動，打掉“傳銷式”網(wǎng)絡(luò)交友詐騙窩點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)70個，抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博嫌疑人共543人，凍結(jié)涉案銀行賬戶近1000個，查扣和凍結(jié)贓款約1億元人民幣。

今年3月以來，廣東省公安廳組織深圳、東莞兩地警方打掉多個利用互聯(lián)網(wǎng)聊天軟件進(jìn)行交友詐騙的犯罪團(tuán)伙，經(jīng)擴(kuò)線偵查，該團(tuán)伙犯罪窩點(diǎn)主要集中在深圳、東莞、惠州等地市，涉案人員多達(dá)數(shù)百人，受騙事主遍布全國各地，涉案金額巨大。

深圳警方抓獲網(wǎng)絡(luò)交友詐騙嫌犯警方供圖

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙犯罪手法和以往點(diǎn)對點(diǎn)進(jìn)行交友詐騙的方式存在很大不同，從管理方式上看：該團(tuán)伙以傳銷的方式管理，每個層級的人員均不斷發(fā)展下線并給其下線培訓(xùn)洗腦，傳授詐騙方法。一名經(jīng)理可以同時管理多個“家庭”，不同“家庭”之間聯(lián)系并不密切。同時，該團(tuán)伙還專門設(shè)立“獎勵制度”，對個人詐騙金額累計達(dá)到3萬元人民幣的，統(tǒng)一組織旅游予以獎勵。

該團(tuán)伙利用QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)聊天工具，從網(wǎng)絡(luò)上下載面容姣好的女性圖片作為頭像，以交男朋友的形式，在逐步騙得被害人信任后，再以自己或父母生病住院、家庭困苦、要與被害人見面需對方支付車費(fèi)等為由，通過微信紅包和銀行轉(zhuǎn)賬等方式騙取受害人的金錢。

警方展示詐騙“劇本” 陳驥旻攝

　　該團(tuán)伙一線成員主要以未成年人、剛畢業(yè)的大學(xué)生等“90后”年輕人群體為主。由于其大多涉世未深，對“講師”的培訓(xùn)信以為真，逐漸被洗腦，誤以為自己做的是合法正當(dāng)?shù)?ldquo;事業(yè)”。

　　此外，佛山警方偵破了一起特大網(wǎng)絡(luò)賭博系列案。經(jīng)查，以黃某為首的該團(tuán)伙自2013年起，以公司名義在境外賭博網(wǎng)站注冊賬號，以合股或發(fā)展下級代理形式招募會員，以按揭代理等業(yè)務(wù)為掩護(hù)，利用“六合彩”、“時時彩”、賭球等方式進(jìn)行賭博活動，從中謀取巨大經(jīng)濟(jì)利益。該團(tuán)伙主要在福建省泉州市及廣州、深圳、佛山、東莞、汕頭、揭陽等地活動，以血緣、地緣關(guān)系為紐帶，逐漸發(fā)展到核心成員40多人、團(tuán)伙成員100多人的龐大賭博團(tuán)伙。初步查明該團(tuán)伙涉案賬戶2500多個、涉及銀行40多家，今年以來涉案資金流量巨大。